本公司及董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　公司在未來一定時(shí)間是否能披露股改方案存在不確定性，請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。目前，本公司提出股改動(dòng)議的非流通股股東持股數(shù)已經(jīng)達(dá)到《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定的三分之二的界限。

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　　本公司非流通股股東正就公司重組及股權(quán)分置改革的有關(guān)事宜進(jìn)行研究，但尚未提出具體方案。

　　二、公司股改保薦機(jī)構(gòu)情況

　　公司已經(jīng)聘請(qǐng)招商證券股份有限公司為公司股改保薦機(jī)構(gòu)。

　　三、公司董事會(huì)擬采取的措施

　　本公司董事會(huì)將積極配合大股東推動(dòng)公司的股改工作，爭(zhēng)取早日進(jìn)入股改程序。

　　四、保密義務(wù)及董事責(zé)任

　　本公司全體董事確認(rèn)并已明確告知相關(guān)當(dāng)事人，按照《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》第七條等的規(guī)定履行保密義務(wù)。

　　本公司全體董事保證將按照《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定及時(shí)披露股改相關(guān)事項(xiàng)。

　　本公司全體董事確認(rèn)已知《刑法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》等對(duì)未按規(guī)定披露信息、內(nèi)幕交易等的罰則。

　　特此公告。

　　舜元地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

　　二00八年元月九日